Украина требует у Латвии выдать банкира Тумовса


Автор: nastol.com.ua
В заявлении говорится, что Украина отправила запрос правоохранительным органам Латвии о задержании Рейниса Тумовса - бывшего президента и совладельца ПАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank). Финансист находился в международном розыске с 2017 года, его подозревают в присвоении активов банка на сумму почти 300 миллионов гривен (более 9,5 миллиона евро).
Следствие установило, что в 2013-2014 годах должностные лица банка кредитовали фиктивные фирмы, после средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. Установлено, что фиктивные предприятия получали кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз. Оперативники Департамента защиты экономики и следователи Главного следственного управления Нацполиции собрали доказательства причастности руководителей ПАО «Городской коммерческий банк» к выводу и присвоению активов банка.
Тумовса подозревают в совершении преступлений по статьям «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», «легализация доходов, полученных преступным путем», «фиктивное предприятие».
В октябре 2018 года правоохранительные органы Латвии задержали Тумовса. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на один год. Сотрудники Департамента защиты экономики и следователи Главного следственного управления Нацполиции готовят материалы об экстрадиции задержанного в Латвии банкира на Украину.
Напомним, Городской коммерческий банк признали неплатежеспособным в 2014 году, а в 2016 году было принято решение о ликвидации кредитного института.
- 25 сентября 2023 Русскоязычным СМИ в Латвии не место? Новая концепция нацбезопасности требует их закрыть
- 22 сентября 2023 Объемы переваленных грузов в Лиепайском порту сократились на 8,9%
- 21 сентября 2023 Из-за смены правительства в виде компенсаций государство выплатит 322 000 евро
- 20 сентября 2023 Фестиваль «Бартас руденс 2023» собрал рекордное число участников
- 19 сентября 2023 Для задержания нелегалов все чаще приходится применять оружие
- 18 сентября 2023 Summer Sound надеется на большую поддержку от самоуправления
- 8 сентября 2023 СМИ: Латвия не успевает потратить выделенное на важные проекты еврофинансирование 0
- 7 сентября 2023 СЭЗ планирует взять заем на покрытие подорожания проекта защитных ограждений моста О. Калпака
- 6 сентября 2023 В акваторию Рижского порта войдут 26 военных кораблей
- 5 сентября 2023 В Лиепае открылось новое дошкольное образовательное учреждение «Лиедагс» для 144 детей
- 4 сентября 2023 Под угрозой закрытия – около 100 школ
- 1 сентября 2023 Должностей лишились оба проректора ЛиепУ
- 31 августа 2023 Из-за закрытия литовских погранпунктов вырасла нагрузка на границе Латвии с Беларусью
- 30 августа 2023 Жители участвуют в велозаезде с председателем Лиепайской думы
- 28 августа 2023 OPTIBET Lokomotīve завершил сезон на победной ноте