В Латвии задержан и арестован совладелец и бывший президент украинского Городского коммерческого банка (CityCommerce Bank) Рейнис Тумовс. Об этом сообщает Национальной полиции Украины.

В заявлении говорится, что Украина отправила запрос правоохранительным органам Латвии о задержании Рейниса Тумовса - бывшего президента и совладельца ПАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank). Финансист находился в международном розыске с 2017 года, его подозревают в присвоении активов банка на сумму почти 300 миллионов гривен (более 9,5 миллиона евро).

Следствие установило, что в 2013-2014 годах должностные лица банка кредитовали фиктивные фирмы, после средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. Установлено, что фиктивные предприятия получали кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз. Оперативники Департамента защиты экономики и следователи Главного следственного управления Нацполиции собрали доказательства причастности руководителей ПАО «Городской коммерческий банк» к выводу и присвоению активов банка.

Тумовса подозревают в совершении преступлений по статьям «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», «легализация доходов, полученных преступным путем», «фиктивное предприятие».

В октябре 2018 года правоохранительные органы Латвии задержали Тумовса. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на один год. Сотрудники Департамента защиты экономики и следователи Главного следственного управления Нацполиции готовят материалы об экстрадиции задержанного в Латвии банкира на Украину.

Напомним, Городской коммерческий банк признали неплатежеспособным в 2014 году, а в 2016 году было принято решение о ликвидации кредитного института.